躺着就能赚钱
这等“好事”你心动吗?
以为是“生财之道”
殊不知是迈进了违法犯罪的深渊
12月1日
汝州市紫云派出所接到预警线索
辖区男子王某名下的银行卡
向“可疑”账户多次转账
有被电信网络诈骗的风险
民警立即电话联系王某
同时组织警力赶到王某家中
开展见面反诈劝阻宣防工作
当民警要核查
王某的银行转账记录时
王某却显得比较紧张
开始闪烁其词,不愿配合
经过民警耐心宣讲
王某才同意将手机交出
民警经过仔细查看
发现王某名下的银行卡
近两年来都没有流水记录
可近两日
银行卡流水却高达92万
在民警的询问下
王某承认称其将银行卡租借给他人
用来转移诈骗所得的钱款
随后民警将王某传唤至所内进行调查
经过调查
王某交代其前段时间
在网上结识一名男子
该男子让王某
提供一张高额度的银行卡
交给其使用刷流水
并承诺如有交易流水
将会付其丰厚报酬
期间王某的银行卡及密码
由该男子控制
王某清楚男子租借自己的银行卡
是用于转移诈骗钱款
但在可观的报酬面前
没能经得起诱惑
银行卡租借后
两天内流水进出高达92万
王某也从中分得好处费8000元
目前
犯罪嫌疑人王某某
已被采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中
非法买卖“两卡”的后果
信用惩戒
人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。
限制业务
5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户,不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。
严管账户
银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。
法律处分
非法买卖个人电话卡、银行账户和企业对公账户,除受到上述惩戒外,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至诈骗罪,给个人带来牢狱之灾。
请不要出租、出借、出售
自己名下的电话卡、银行卡给他人
请大家保护好
自己的身份证、电话卡、银行卡
等重要信息
切莫贪图小利
成为犯罪分子的“帮凶”
走上违法犯罪道路
(来源:平安汝州)
编辑:宋雨馨