近日,董某至中信银行郑州分行某支行柜台办理取款25000元业务,在业务操作过程,系统收到预警信息,提示交易或存在可疑情形。柜台工作人员立即提高警惕并开展排查,及时发现并堵截一起可疑交易行为,并协助公安机关抓获相关嫌疑人,受到公安机关书面表扬。

因异常预警信息,该行工作人员提示董某需进一步核查,在征得其同意后,工作人员为其打印近三个月交易流水,审核流水时发现,董某名下账户存在小额试探性交易、多笔交易资金快进快出、交易对手众多等异常特征。当询问资金来源及用途时,董某称其想到银行贷款,为了流水好看些,故找了几个朋友转账刷流水,却无法回答资金没有原路转回朋友的原因。在询问到准备在哪个银行办理贷款时,董某神色紧张,刻意回避工作人员视线,手部小动作颇多,随便回答了一句只是前期准备,还没想好。当问到工作情况时,董某表示自己是开养殖场的,工作人员又询问养殖场是否有工商注册,董某声称已注册,但却无法说出公司名称。经过不断沟通,该行工作人员心存疑虑,立即将情况反馈郑州市反诈中心。

经反诈中心核实发现,董某名下他行卡近期被定性为一级涉案银行卡,确定其存在重大洗钱犯罪嫌疑,迅速出动警力到支行网点将董某抓获,同时抓获刘某和郝某两位放风盯梢同伙。 

次日上午,该行收到郑州市反诈中心反馈,称支行反馈的涉案信息为公安机关提供了重要线索,黑灰产大队成功打掉一个洗钱车队,抓获三名犯罪嫌疑人,目前已开始紧锣密鼓地审理案件,争取扩人扩线打深打透。反诈中心对中信银行郑州分行专业、严谨的工作态度表示了高度赞扬。

下一步,中信银行郑州分行将持续深化警银协作,筑牢风险防线,守护好老百姓的“钱袋子”,为构建安全稳定的金融环境作出更大贡献。

(王云云)

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